贵州茅台酒股份有限公司（“公司”）第一届董事会 2002 年度第五次会议于 2002年6月24日在公司办公大楼22楼会议室召开,应出席会议的董事13人, 实际到会 董事13人。其中亲自到会的董事9人,授权委托董事4人,监事会成员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长袁仁国先生 主持。

    经过认真讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议并通过了《贵州茅台酒股份有限公司关于建立现代企业制度自查报告》 。

    二、审议并通过了《关于出资设立贵州茅台酒厂（集团）投资有限责任公司的 议案》。

    公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“集团公司”）共同出资设 立贵州茅台酒厂（集团）投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）；投资公司 注册资本为人民币1000万元,其中,公司出资400万元,拥有投资公司40%的股份,集团 公司出资600万元,拥有投资公司60%的股份。 投资公司注册地为：贵州省贵阳市高 新技术开发区；经营范围：资产收购兼并、项目投资、项目管理、投资咨询、企业 经营战略咨询。（有关情况详见公司董事会关联交易公告）

    特此公告！