贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会2002年度第 一次会议于2002年1月30日下午至31日上午和2002年2月5 日（因与本次会议议案相 关的老酒评估报告在本次会议召开时仍在贵州省财政厅核准过程中，与会董事研究 后一致同意，本次董事会在1月31日下午至2月4日期间休会， 并决定在老酒评估报 告结果取得核准后即2002年2月5日复会。）在贵州茅台酒股份有限公司办公大楼九 楼会议室召开，应出席会议的董事13人，由于董事季克良先生、王莉女士因病未能 出席本次会议，实际到会的董事为11人。另外,监事会3名监事列席了本次会议。会 议的召开符合公司法和股份公司章程的规定。本次会议由董事长袁仁国先生主持， 会议分别审议讨论了有关股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间的房屋租 赁、综合服务、土地使用权租赁、老酒供应等关联交易事项，并就拟签订的关联交 易协议条款进行了讨论、修改，董事会一致通过了如下决议（由于参会11名董事中， 关联董事为8名，根据公司法的规定，关联董事无法回避表决，因此， 全体董事参 与了会议的表决。）：

    一、审议通过了《同意修改股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间签 订的〈房屋租赁协议〉的议案》。即将公司2001年12月5 日所公告的《房屋租赁协 议》中租赁房屋、构筑物71栋，租赁面积约 20 万平方米修改为租赁房屋总面积为 179618平方米，建筑物和构筑物共9项。租金由2318.50万元/年调整为约1041万元/ 年。详细修改内容请见公司关联交易公告。

    二、审议通过了《同意修改股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间签 订的〈综合服务协议〉的议案》。与公司2001年12月5日所公告的《综合服务协议》 中预计的综合服务费用总额没有变化，但费用总额的构成发生了变化。详细修改内 容请见公司关联交易公告。

    三、审议通过了《同意修改股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间签 订的〈土地使用权租赁协议〉的议案》。即将公司2001年12月5 日所公告的《土地 使用权租赁协议》中土地租赁面积由41.5万平方米调整为42.67万平方米， 土地使 用权租赁价格由440.68万元调整为452万元。详细修改内容请见公司关联交易公告。

    四、审议通过了《同意修改股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间签 订的〈老酒供应协议〉的议案》。即将2002年老酒供应价格由原协议中24.83万元/ 吨调整为经有关部门审核确认后的评估价228,868元/吨（含税）；并规定自2003年 1月1日起至2004年12月31日，每年成交价为上年成交价的104%。详细修改内容请见 公司关联交易公告。

    公司董事会一致认为，上述《房屋租赁协议》《综合服务协议》《土地使用权 租赁协议》、《老酒供应协议》等四项关联交易协议的签订，是在公平合理的基础 上进行的，有利于股份公司的规范运作，有利于股份公司降低运营成本，提高效率 和效益。上述协议的实施不会损害股份公司以及股份公司中小股东的利益。

    上述四项议案须提交公司2002年2月25日召开的临时股东大会审议通过后生效。

    特此公告