贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2001年度第四次会议于2001年12月26日 以通讯表决方式召开，共有十三名董事参与表决，会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了《关于同意延期召开2001年度临时股 东大会的决议》。

    由于董事会原拟提交公司2001年度临时股东大会的有关议案需进行适当调整， 因此，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定， 决定将原定于2002年1月8日召开的该次临时股东大会延期至2002年2月25 日召开， 相应出席会议的登记时间改为2002年2月22日上午9：00～11：30；下午2：00～5： 30。股权登记日以及会议的其它事项不变（详细内容见2001年12月5 日《上海证券 报》公司第一届董事会2001年度第三次会议决议公告暨召开2001年度临时股东大会 的通知）。

    另外，由于工作疏忽，误将公司第一届董事会2001年度第三次会议决议公告暨 召开2001年度临时股东大会的通知的附件——“授权委托书”中的公司“2001年度 临时股东大会”写成公司“2002年度第一次临时股东大会”，特此更正。

    特此公告。