本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东康美药业股份有限公司定于2006年4月28日召开2005年度股东大会,有关会议事项的通知已于2006年3月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站在进行了公告。公司董事会于2006年4月15日以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议,经公司董事通讯表决,一致通过了以下议案：

    1、关于增加股东大会审议《关于提名公司第四届监事会监事人选的预案》(具体内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    公司大股东普宁市康美实业有限公司于2006年4月2日向本公司提出了《关于增加股东大会审议<关于提名公司第四届监事会监事人选的预案>的函》,根据《公司章程》的规定,公司第三届监事会监事任职期限将于2006年4月1日届满,为保证公司监事会的正常运作和换届选举顺利交接要求,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定,公司监事会已于2006年3月20日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事人选的预案》。

    经公司董事会9名董事表决,表决结果为：9票同意,0票反对,0票弃权。

    该临时提案将提交2006年4月28日召开的2005年度股东大会审议。

    2、关于取消《关于修改<公司章程>的议案》的议案(具体内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    公司董事会于2006年3月20日召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会2006年3月16日正式颁布了《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38号)的有关要求,董事会于2006年4月6日召开了第三届董事会第十八次会议,会议通过了《关于重新修订<公司章程>的议案》。故取消第三届董事会第十七次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》。

    经公司董事会9名董事表决,表决结果为：9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、关于2005年年度股东大会补充通知及延期的议案。

    根据《公司章程》及《股东大会议事规则》要求,原定于2005年4月26日召开的2005年度股东大会拟延期至2005年4月28日(星期五)10：30召开,其他事项不变。详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    经公司董事会9名董事表决,表决结果为：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    广东康美药业股份有限公司董事会

    2006年4月15日