广东康美药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年3月19日上午10时在普宁市科技工业园中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份7,245万股,占公司总股本的比例为68.22%。其中,参加表决的有限售条件流通股股东及股东代表共5人,代表股份7,245万股,占公司有限售条件流通股股份的100%；参加表决的无限售条件流通股股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司无限售条件流通股股份的0%。会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了大会。会议由董事长马兴田先生主持。

    一、本次股东大会的议程为：

    1、审议《关于公司符合增发人民币普通股(A股)条件的议案》；

    2、逐项审议《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》；

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。

    二、本次会议采用记名投票方式,审议并表决通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司符合增发人民币普通股(A股)条件的议案》。

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    2、逐项审议通过《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》；

    1)、发行股票种类

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    2)、每股面值

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    3)、发行数量

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    4)、发行对象

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    5)、发行价格及定价依据

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    6)、发行方式

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    7)、上市地

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    8)、募集资金用途及数额

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    9)、增发股票决议有效期

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    10)、关于本次增发完成后公司的利润分配方案

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    11)、关于增发新股募集资金运用可行性的议案

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。

    赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0 票,占总票数的0 %,弃权票0 票,占总票数的0 %。

    本次股东大会经国浩律师集团(广州)事务所的程秉律师现场见证,出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告

    备查文件：国浩律师集团(广州)事务所关于广东康美药业股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会的法律意见书。

    广东康美药业股份有限公司董事会

    二○○六年三月十九日