本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东康美药业股份有限公司于2005年11月5日以书面形式发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知,会议于2005年11月17日(星期四)在公司总部五楼小会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,会议有效表决票数为9票,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长马兴田先生主持,公司监事会成员和相关高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过关于《公司发行短期融资券的议案》；

    根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》,为了满足股份公司生产经营的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司董事会同意向中国人民银行申请发行2亿额度的短期融资券,发行募集的资金主要用于补充公司扩大再生产的流动资金和置换部分银行贷款。本短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定召开公司2005年度第二次临时股东大会,有关具体时间及事项情况如下：

    1、会议时间：2005年12月20日(星期二)上午10：00

    2、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

    3、会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议审议事项：

    1)、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

    6、出席会议人员

    1)、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其它人员。

    2)、截止2005年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3)、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份；

    4)、公司聘请的律师。

    7、参加会议登记事项：

    1)、登记时间：2005年12月16日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。

    2)、登记地点：广东省普宁市长春路本公司董事会秘书处。

    3)、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户卡；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于12月16日下午4：30)。

    4)、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

    联系人：邱锡伟、温少生

    联系电话：(0663)2917777-8005、8006、8009

    传真：(0663)2916111、2926693

    邮编：515300

    8、其它事项：

    1)、参加会议的股东食宿与交通费自理。

    2)、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发礼品。

    附： 股东登记表

    兹登记参加广东康美药业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    特此公告

    广东康美药业股份有限公司董事会

    二○○五年十一月十七日