广东康美药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月15日上午9时在公司 九楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股权5280万股, 占公司总 股本比例为74.58%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 会议由董事长马兴 田先生主持。

    本次会议采用记名投票方式,审议并通过如下议案：

    一、通过《二○○○年度董事会工作报告》。

    赞成股数5280万股,占有效表决股数的100%。反对股数0股, 占有效表决股数的 0%,弃权股数0股,占有效表决股数的0%。

    二、通过《二○○○年度监事会工作报告》。

    赞成股数5280万股,占有效表决股数的100%。反对股数0股, 占有效表决股数的 0%,弃权股数0股,占有效表决股数的0%。

    三、通过《二○○○年度财务决算报告》。

    赞成股数5280万股,占有效表决股数的100%。反对股数0股, 占有效表决股数的 0%,弃权股数0股,占有效表决股数的0%。

    四、通过《二○○一年度财务预算报告》。

    赞成股数5280万股,占有效表决股数的100%。反对股数0股, 占有效表决股数的 0%,弃权股数0股,占有效表决股数的0%。

    五、通过《二○○○年度利润分配预案》。经广东正中珠江会计师事务所审计, 本公司2000年度实现净利润24552679.34元,按10%提取法定盈余公积金2455267. 93 元,5%提取法定公益金1227633.97元,加上上年末结转未分配利润34654882. 99 元 ,2000年度可供股东分配的利润为55524660.43元。2000年度的利润分配方案为：以 公司现有总股本7080万股为基数,每10股派发2元（含税）,共计派发股利14160000 .00元,剩余未分配利润41364660.43元结转下年度。

    赞成股数5280万股,占有效表决股数的100%。反对股数0股, 占有效表决股数的 0%,弃权股数0股,占有效表决股数的0%。

    本次股东大会经国信联合律师事务所的王学琛律师现场见证, 出具的法律意见 书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席本 次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定。

    特此公告

    备查文件：国信联合律师事务所关于广东康美药业股份有限公司二○○○年度 股东大会的法律意见书。