广东康美药业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年8月3日在公司五楼小会议室召开,会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由苏若梅女士主持。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过2004年半年度报告正文及摘要；

    2、同意监事会对公司2004年上半年运作情况的独立意见。

    公司监事会全体成员对公司2004年上半年的运作情况和经营决策进行了认真严格的监察,发表独立意见如下：

    (1)、公司的决策和执行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,报告期内没有发现公司存在违法经营问题。

    (2)、公司建立了比较完善的内部控制管理制度,公司财务核算健全,会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求；经广东正中珠江会计师事务所审计的公司2004年半年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现有重大遗漏或重大过失事项。

    特此公告