广东康美药业股份有限公司第三届董事会2003年度第二次临时会议于2003年12月19日在公司五楼小会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由马兴田先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案:
    1、审议通过《关于向浦发银行广州分行申请5000万元,期限一年贷款的议案》。
    特此公告
    
广东康美药业股份有限公司董事会    二00三年十二月十九日