广东康美药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月14日在公司五楼小会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由马兴田先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、选举马兴田为公司第三届董事会董事长,许冬瑾为副董事长。

    2、审议通过聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案。

    1)、聘任马兴田为公司总经理；

    2)、聘任邱锡伟为公司第三届董事会秘书；

    3)、根据总经理提名,聘任许冬瑾为公司副总经理；

    4)、根据总经理提名,聘任罗家谦为公司副总经理；

    5)、根据总经理提名,聘任林国雄为公司总经理助理；

    6)、根据总经理提名,聘任庄义清为公司财务总监。

    3、审议通过《关于向中信实业银行广州分行申请15,000万元以内,期限一年的综合授信额度》的议案。

    公司独立董事李定安先生、王南金先生、赖卓平先生履行独立董事职责,对本次董事会审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》等事项发表了独立意见,同意本次会议审议的结果。

    特此公告

    附件1：

    第三届董事会董事长、副董事长及高级管理人员基本情况

    1、马兴田先生,35岁,广东省普宁市人,大专文化,工程师,历任本公司第一、二届董事会董事长、总经理,现为第三届董事,是揭阳市、普宁市政协常委,普宁市第十、十一届人大代表,荣获“全国劳动模范”、“广东省五四青年奖章”、“广东省优秀民营企业家”等荣誉称号；现担任广东省海外联谊会常委、广东省工商联执委、广东省医药商会常务理事、揭阳市民营科技协会理事长、普宁市药业商会会长等社会职务。

    2、许冬瑾女士,34岁,大学文化,药师、经济师,揭阳市人大代表和普宁市政协委员,1999年被评为揭阳市优秀女企业家,本公司发起人之一,持有本公司股票290万股。历任本公司第一、二届董事会董事、副总经理,现为第三届董事。

    3、邱锡伟先生,33岁,大专文化,经济师,普宁市政协委员、普宁市药业商会副秘书长；曾任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员,本公司第二届董事会秘书兼行政办公室主任,不持有本公司股票。

    4、罗家谦先生,67岁,大学本科,高级工程师、执业药师,曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学会高级会员、广州市药协会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任、“广东医药研究”杂志主编,是广州市第九届人大代表、普宁市政协委员,不持有本公司股票。曾任本公司第二届董事会董事、副总经理,现为本公司第三届董事会董事兼公司总工程师。

    5、林国雄先生,44岁,大专文化、会计师,历任本公司财务总监、总经理助理等职务,不持有本公司股票。

    6、庄义清女士,32岁,大专学历,会计师。先后在普宁市工商行政管理局、普宁轻工业品公司及本公司工作,历任广东康美药业股份有限公司财务部担任会计、财务主管、财务总监等职务。