广东康美药业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2003年3月19日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会召集人苏若梅主持。会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《2002年度公司财务决算报告(草案)》；

    2、审议通过《公司2002年度报告(正文及摘要)》；

    3、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；

    4、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；

    5、审议通过《2002年度监事会工作报告》；

    2002年,公司监事会成员均列席参加了公司董事会会议和股东大会会议,根据国家有关法律、法规的规定以及《公司章程》所赋予的职责,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司财务和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会对公司生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的工作成绩给予了充分肯定。并对下列事项发表独立意见：

    1)公司依法运作情况：监事会认为,公司董事会和高层领导班子认真的履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务,在报告期内修改了《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《公司信息披露控制规则》等,建立了比较完善的内部控制管理制度,并按制度办事,运作规范；经营决策符合程序。

    2)报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职务时能遵守国家法律、法规和公司章程,忠于职守,没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司和股东利益的行为,也未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚；

    3)检查公司财务的情况：监事会对公司财务状况进行了认真的检查,认为公司财务报告真实地反映了公司2002年的财务状况和经营成果,公司财务核算健全,会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所对公司2002年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正。

    4)公司募集资金实际投入项目与承诺一致。

    5)公司无收购、出售资产。

    6)公司之控股股东除为本公司的银行借款提供担保外,无其他关联交易。

    本议案须经公司股东大会审议通过。

    6、审议通过关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。

    提名许德仕先生、马汉耀先生为公司第三届监事会监事候选人。上述人选须经公司股东大会审议通过。

    公司职工代表大会已选举苏若梅女士担任公司第三届监事会监事。

    特此公告

    附件1：第三届监事会监事及监事候选人基本情况

    1、苏若梅女士,63岁,中国农工民主党党员,中专文化,高级工程师,曾任本公司质量管理部经理,现为本公司副总工程师,第二届监事会监事长,不持有本公司股票。

    2、监事许德仕先生,60岁,大专文化,曾任学校教员,曾担任本公司顾问,现任公司第二届监事会监事,不持有本公司股票。

    3、马汉耀先生,36岁,大专文化,经济师,曾任本公司财务部主管、贸易总部副总经理,现任第二届董事会董事,不持有本公司股票。