广东康美药业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年8月17日在公司五楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长马兴田先生主持,本公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《董事会审计委员会工作实施细则》议案；

    2、审议通过《董事会提名委员会工作实施细则》议案；

    3、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》议案；

    4、审议通过《董事会战略委员会工作实施细则》议案；

    5、审议通过《董事会独立董事工作细则》议案；

    6、审议通过《董事会秘书工作制度》议案；

    7、审议通过《关于董事会专门委员会委员人选》议案；

    根据马兴田董事长的提名,董事会通过了各专门委员会的委员人选：

    1）、审计委员会委员人选：李定安、王南金、钟辉

    2）、提名委员会委员人选：王南金、李定安、马兴田

    3）、薪酬和考核委员会委员人选：李定安、王南金、许冬瑾

    4）、战略委员会委员人选：马兴田、罗家谦、王南金

    8、审议通过《控股股东行为规范管理规则》议案；

    9、审议通过《董事、监事、高管人员自律守则》议案；

    10、审议通过《公司经营管理规则》议案；

    11、审议通过《重大决策控制管理制度》议案；

    12、审议通过《募集资金使用内部管理控制制度》议案；

    13、审议通过《公司财务内部管理制度》议案；

    14、审议通过2002年上半年报告（正文和摘要）；

    上述议案中第八、十二项将报公司股东大会审议。