每日必读广东康美药业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月29日上午9时在公司九楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共6人,代表股权5287.9921万股,占公司总股本的比例为74.69%0,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持。
本次会议采用记名投票方式,审议并通过如下议案：
一、通过《2001年度董事会工作报告》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
二、通过《2001年度监事会工作报告》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
三、通过《公司2001年度报告（正文及摘要）》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
四、通过《2001年度公司财务决算报告》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
五、通过《公司2001年度利润分配预案》。经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润29,156,880.22元；根据《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积金2,915,688.02元,按5%提取法定公益金1,457,844.01元,加上上年末结转未分配利润41,364,660.43元,2001年度可供股东分配的利润为66,148,008.62元。公司2001年度的利润分配方案是：以公司现有总股本7,080万股为基数,每10股派发2.0元（含税）,共计派发股利14,160,000.00元,剩余未分配利润51,988,008.62元结转下年度。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
六、通过《关于聘请会计师事务所及支付审计费用的议案》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
七、通过《关于提名王南金同志和李定安同志为公司独立董事人选的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司第二届董事会第八次会议提名,经本次股东大会选举,王南金同志和李定安同志当选为公司第二届董事会独立董事。
王南金同志,赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
李定安同志,赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
八、通过《关于公司独立董事津贴标准的报告》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
九、通过《关于设立董事会专门委员会的预案》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
十一、通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
十二、通过关于修改《董事会议事规则》的议案。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
十四、审议通过《公司内部信息披露控制规则》的议案。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
十五、通过《关于向中信实业银行申请7000万元期限一年授信额度》的议案。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
十六、审议通过《关于投资8000万元建设中药饮片生产项目一期工程的议案》。
赞成票52879921票,占出席会议股东所持表决权总数的100%,反对票0票,弃权票0票。
本次股东大会经国信联合律师事务所的王学琛律师现场见证,出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
备查文件：国信联合律师事务所关于广东康美药业股份有限公司二00一年度股东大会的法律意见书。
广东康美药业股份有限公司董事会
二00二年五月三十日
