1、公司经理会议每月至少召开一次,参加人员为总经理、副总经理及其他高级 管理人员,公司认为必要时,可扩大到部门经理。总经理办公室需于会议召开3 日前 书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的, 需提前请假。

    从有下列情形之一的,总经理应在五个工作日内召开临时经理会议：

    （1）、总经理认为必要时；

    （2）、其他副总经理提议时；

    （3）、董事会提议时；

    2、公司经理会议由总经理主持召开,如遇总经理因故不能履行职责时, 应当由 总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。

    3、公司经理会议须由副总经理、高级管理人员或与会人员本人参加。

    4、公司经理会议应有完整会议记录,并作为公司档案进行保管。

    总经理职责

    1、组织实施董事会决议,主持公司的全面工作,向董事会报告工作。

    2、根据董事会确定的经营方针和投资方案,组织编制公司年度经营计划, 并报 董事会批准。

    3、依据年度经营计划,组织落实并批准各项工作计划及实施细则, 其中包括： 进出口业务,国内外市场开发,国内贸易,多种经营,人事企业管理, 财务管理等方面 的工作计划。

    4、组织实施各项工作计划,对工作进行控制管理。

    5、拟定公司的管理机构设置方案,并报董事会批准。

    6、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人、各部门经理、副经理、 经理助理,并对聘任的公司副总经理及高级管理人员的工作情况进行考核和奖励。

    7、聘任或者解聘应当由董事会聘任或者解聘以外的公司人员。

    8、负责组织拟定公司职工的工资、福利和奖惩办法并执行。

    9、制定公司的基本管理制度,并报董事会批准。

    10、组织制定、批准具体规章制度,并监督执行。

    11、根据董事会要求,组织编制公司业务报告并提交董事会。

    12、按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运 用情况和盈亏情况,并保证报告的真实性。

    13、向董事会报告认为有必要报告的其他事项。

    14、提议召开董事会临时会议。

    总经理权限

    1、总经理在董事会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事 项。

    2、总经理享有行使人民币500万（含500万元）以下公司资金运用、 资产运用 和签订合同的权限 （对外合同的签订不受此限制）,超过500万元的资金运用、 资 产运用和签订重大合同,必须以书面形式报告董事长或副董事长,由董事长或副董事 长批准行使,运用资金超过董事长权限,由董事会或股东大会审议执行。总经理享有 行使20万元（含20万元）以下的固定资产、低值易耗品、房屋装修、办公用品和礼 品审批权。

    报告制度

    1、总经理应当根据董事会的要求,每月至少一次向董事长或副董事长报告工作 , 报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运 用和盈亏情况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行, 并保证其真实性。

    2、董事会或者监事会认为必要时,总经理应在接到通知的五日内按照董事会或 者监事会的要求报告工作。

    

广东康美药业股份有限公司

    2002年3月23日