广东康美药业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年3月23 日在公司 会议室召开。经检查,参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会 召集人苏若梅主持。会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《2001年度公司财务决算草案》；

    3、审议通过《公司2001年度报告（正文及摘要）》；

    4、审议通过《关于聘请会计师事务所及支付审计费用的议案》；

    5、审议通过《2001年度监事会工作报告》；

    2001年公司监事会成员对公司的运作情况和经营决策等进行了监督。监事会认 为：

    1）、2001年公司依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其它有关法 律、法规的规定进行运作,公司决策程序合法,符合《公司法》和《公司章程》的有 关的规定,公司建立了比较完善的内部控制管理制度,运作规范；

    2）、报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、 经理及高管人员 在执行职务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》规定,忠于职守,没有发现违反 法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为, 也未受到行政主管部门及证券 监管部门的处罚；

    3）、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为 公司2001年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 公司财务核算健 全,会计事项的处理、 报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公 司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所对公司2001年度的财务报告所出具的 标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

    4）、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

    6、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

    特此公告