本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东康美药业股份有限公司董事会2007年7月6日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2007年7月18日在公司五楼小会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议,会议由马兴田先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《2007年中期报告正文及摘要》；

    详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、审议通过《加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

    详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

    随着公司规模和经营范围的扩大,公司决定调整部分业务系统,确立新的公司组织架构。本次公司组织架构的调整主要目的是要建立规范化、信息化的管理框架,提高企业执行力。

    公司决定撤销贸易总部、设备工程部两个职能部门,增设计划管理部、市场部、直属经营部等职能部门,并同时将信息管理部、物流仓储部两个二级职能部门调整为一级职能部门。

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    广东康美药业股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十日