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本公司曾于2007年6月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布了《第四届董事会2007年度第三次临时会议决议暨召开2007年度第三次临时股东大会的公告》,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现对本次临时股东大会进行二次通知。
一、会议时间
现场会议召开时间：2007年6月27日(星期三)下午14：30
网络投票时间：2007年6月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00
二、现场会议地点
广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
三、会议召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其相应的网络投票表决序号
1、关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案
2、发行股票的种类
3、发行股票的面值
4、发行数量
5、发行对象
6、发行方式
7、发行定价
8、募集资金用途
9、决议的有效期
10、关于公司向不特定对象公开募集股份募集资金运用项目的可行性的议案
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案
12、关于本次增发前公司累计未分配利润享有安排的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象公开募集股份相关事宜的议案
14、关于修订公司募集资金使用管理办法的议案
15、关于变更公司经营范围的议案
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年6月20日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次临时股东大会,在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
特此公告
附件：投资者参加网络投票的操作程序
广东康美药业股份有限公司董事会
二○○七年六月二十二日
附件：
投资者参加网络投票的操作程序
一、投票流程
1、投票代码：
投票证券代码 证券简称 表决议案数量 说明
738518 康美投票 15 A股
2、表决议案：
议案
序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案 1 元
2 发行股票的种类 2 元
3 关于公司向不 发行股票的面值 3 元
4 特定对象公开 发行数量 4 元
5 募集股份方案 发行对象 5 元
6 的议案 发行方式 6 元
7 发行定价 7 元
8 募集资金用途 8 元
9 决议的有效期 9 元
10 关于公司向不特定对象公开募集股份募集资金运用项
目的可行性的议案 10 元
11 关于前次募集资金使用情况说明的议案 11 元
12 关于本次增发前公司累计未分配利润享有安排的议案 12 元
13 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不
特定对象公开募集股份相关事宜的议案 13 元
14 关于修订公司募集资金使用管理办法的议案 14 元
15 关于变更公司经营范围的议案 15 元
3、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
二、投票举例
股票登记日持有"康美药业"A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1"关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案"为例,申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738518 买入 1 元 1 股
如某投票者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1"关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738518 买入 1 元 2 股
如某投票者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1"关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738518 买入 1 元 3 股
二、投票举例
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报,以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作无效申报,不纳入表决统计。
