本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东康美药业股份有限公司董事会于2006年12月24日以电话和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会2006年度第五次临时会议的通知。会议于2006年12月26日在公司五楼小会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长马兴田先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于计划投资35000万元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地的议案》；

    稳定成长是中医药行业的主旋律，但也随时孕育着进入加速通道的机会。近年来，党和国家明确提出要加大对我国中药产业的支持，并把中药产业列为国家重大战略产业加以发展，实现传统中药产业向现代中药产业的跨越。在《广东省工业九大产业发展规划(2005年--2010年)》中，医药产业被明确列为广东省的第九大产业，而且针对的主体就是中药。建设广东中医药强省是中共广东省委、省政府作出的重大决策，公司在建设广东中医药强省中肩负着排头兵重任。

    公司从2002年投资中药饮片生产项目以来，公司经营规模保持了稳定健康的发展趋势，目前已成为国内最大的中药饮片龙头企业。中药饮片项目的成功实践，已成为公司稳定的盈利模式，可以复制的成功经验，更预示着公司未来在中药产业将具备巨大的增长潜力。公司规划未来三至五年内，将继续培养壮大核心产业群，在巩固和发展中药饮片产业的同时，努力拓展产业链条，包括拟投资开展中药物流港项目建设。

    经过多方面的考察和论证，公司计划投资35000万元征用700亩商业用地用于拟建设中药物流港。本项目选址位于广东省普宁市区环市南路南侧，揭(阳)神(泉)线东侧，毗邻正在建设中的深厦高速铁路普宁站，距离普惠高速公路出口4公里。主要考虑因素包括以下几个方面：(1)、位置优越，毗邻正在建设中的高速铁路车站，交通方便，与公司总部仅五分钟车程，便于业务往来；(2)、拟选址区域区内配套设施较为完善，具备实现大规模生产经营的条件；(3)、公司是市政府建设中医药大市发展策略中重点扶持对象，具有许多优惠政策；(4)、为适应公司进一步调整业务结构和生产结构的需要，为今后新发展的经营项目作计划和准备，需要部分商业用地作为储备；(5)、市区现有商业用地所能供应的量极少，成为稀缺资源，土地具有极大的升值潜力，且目前的价钱较为优惠，我公司较为能接受。(6)、公司目前具有良好的资金储备，能够满足开展项目投资的需要。

    基于以上理由，经报公司董事会战略委员会审议通过，公司计划投资3.5亿元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地。公司董事会提请股东大会授权确认董事会根据需要及市场条件决定本议案相关事宜，包括(但不限于)具体投资金额、付款要求、征用土地具体数量、时间限制以及签署所有必要的文件等。

    该议案须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

    赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》；

    公司召开2007年度第一次临时股东大会的有关具体时间及相关事项如下：

    1)、会议时间：2007年1月25日(星期四)上午10：30

    2)、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

    3)、会议审议事项：

    (1)、《关于计划投资35000万元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地的议案》。

    4)、出席会议人员

    (1)、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

    (2)、截止2007年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    (3)、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后)，该代理人不必持有本公司股份；

    (4)、公司聘请的律师。

    5)、参加会议登记事项：

    (1)、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

    (2)、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

    联 系 人：邱锡伟、温少生

    联系电话：(0663)2917777—8005、8006、8009

    传 真：(0663)2916111

    邮 编：515300

    6)、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

    赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

    附： 股东登记表

    兹登记参加广东康美药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    授权委托书

    兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 委托股东帐号：

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (本授权书复印件及剪报均有效)

    特此公告

    广东康美药业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十七日