本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东康美药业股份有限公司董事会于2006年11月8日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会2006年度第四次临时会议的通知。会议于2006年11月18日在公司五楼小会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长马兴田先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》；

    根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》，为了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意向中国人民银行申请发行不超过4亿元额度的短期融资券，发行募集的资金主要用于补充公司扩大再生产的流动资金和置换部分银行贷款。本短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

    该议案须提交公司2006年度第三次临时股东大会审议。

    赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》；

    公司召开2006年度第三次临时股东大会的有关具体时间及相关事项如下：

    1）、会议时间：2006年12月12日（星期二）上午10：30

    2）、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

    3）、会议审议事项：

    （1）、《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》；

    4）、出席会议人员

    （1）、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

    （2）、截止2006年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （3）、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；

    （4）、公司聘请的律师。

    5）、参加会议登记事项：

    （1）、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

    （2）、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

    联 系 人：邱锡伟、温少生

    联系电话：（0663）2917777—8005、8006、8009

    传 真：（0663）2916111

    邮 编：515300

    6）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

    赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

    附： 股东登记表

    兹登记参加广东康美药业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    授权委托书

    兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    （本授权书复印件及剪报均有效）

    特此公告

    广东康美药业股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十日