本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东康美药业股份有限公司董事会2006年8月6日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。会议于2006年8月17日在公司五楼小会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议,会议由马兴田先生主持。会议审议并通过了以下议案:
    1、审议通过《2006年中期报告正文及摘要》;
    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》;
    详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
    该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
    该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
    详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
    该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;
    鉴于公司地处中医药大省和全国十大中药材专业市场之一的区位优势和便利条件,为进一步增加现有的中药饮片品种和规格系列,全面发展壮大中药饮片产业。公司的经营范围拟增加:“生产、销售保健食品、食品经营业务”内容。
    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
    该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。
    公司召开2006年度第二次临时股东大会的有关具体时间及事项情况如下:
    1)、会议时间:2006年9月6日(星期三)上午10:30
    2)、会议地点:广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
    3)、会议审议事项:
    (1)、审议《关于修改公司<章程>的议案》;
    (2)、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    (3)、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
    (4)、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
    (5)、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
    4)、出席会议人员
    (1)、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    (2)、截止2006年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;
    (3)、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份;
    (4)、公司聘请的律师。
    5)、参加会议登记事项:
    (1)、登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东帐户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
    (2)、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    联 系 人:邱锡伟、温少生
    联系电话:(0663)2917777—8005、8006、8009
    传 真:(0663)2916111
    邮 编:515300
    6)、其他事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。
    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
    附: 股东登记表
    兹登记参加广东康美药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会。
    姓名: 联系电话:
    股东帐户号码: 身份证号码:
    持股数:
    年 月 日
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(或盖章): 委托股东帐号:
    委托人持股数: 委托人身份证号码:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:
    (本授权书复印件及剪报均有效)
    特此公告
    广东康美药业股份有限公司董事会
    二○○六年八月十九日