广东康美药业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年8月9日在公司五 楼会议室召开，会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效。会议由公司董事长马兴田先生主持，本公司监事会成员及高管人员 列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2001年度中期报告及报告摘要》；

    二、审议通过《公司2001年度中期利润分配方案》；公司2001年中期不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。