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    上海置信电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2007年3月9日上午11：30在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室举行，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

    一、选举徐锦鑫先生为公司第三届董事会董事长，选举吴建高先生为公司第三届董事会副董事长，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、董事会聘请杨骥珉先生为公司总经理，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、董事会聘请彭永锋先生为公司董事会秘书，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、董事会聘请张仁坤先生、杨铿先生为公司副总经理，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、董事会聘请张纯女士为公司财务总监，担任公司的财务负责人，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

    六、董事会聘请梁植芳先生为公司证券事务代表，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

    以上各人简历如下：

    1、总经理简历

    杨骥珉，男，1955年出生，研究生学历，高级经济师、工程师，历任共青团长宁区委书记、长宁区委组织部副部长、长宁区工业局局长、党委书记、中信香港集团上海中信泰富广场项目公司董事副总经理、上海实业置业有限公司董事、总经理、上海实业投资有限公司执行董事、副总裁；现任本公司总经理，兼任江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司法定代表人。

    2、副总经理简历

    张仁坤，男，1942年出生，大学学历，工程师，中国公民、取得加拿大永久居留权；历任上海无线电四厂质量科长、工艺科长、销售科长、经营厂长、加拿大R＆P贸易公司总经理，现任本公司副总经理。

    杨铿，男，1946年出生，高级经济师，历任：上海东方造纸机械厂副厂长、上海轻工机械股份公司副董事长兼副总经理、上海市长宁区外经委主任；现任公司副总经理。

    3、董事会秘书简历

    彭永锋，男，1975年出生，MBA学历，毕业于上海交通大学，曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，现任本公司董事会秘书。

    4、财务总监简历

    张纯，女，1975年2月出生，上海人，大学学历，会计师。历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务。

    5、证券事务代表简历

    梁植芳，男，1949年9月出生，广东籍，大学学历，高级经济师。曾担任长宁区饮食公司党委书记、长宁区商业委员会主任、长宁区商业国有资产经营管理公司董事长和总经理、中共长宁区委统战部副部长、长宁区工商联副会长，现任本公司办公室主任和证券事务代表。

    特此公告。

    上海置信电气股份有限公司董事会

    2007年3月9日