本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海置信电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于二○○七年二月十三日上午9：30在虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议审议并通过了《关于召开上海置信电气股份有限公司二○○六年度股东大会的议案》，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司拟定于2007年3月9日（星期五）召开股份公司2006年度股东大会，会议有关事项如下：

    1、会议时间：2007年3月9日上午9：30

    2、会议地点：上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

    3、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

    4、会议议题

    1） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》

    2） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》

    3） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度财务决算报告》

    4） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度利润分配议案》

    5） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年年度报告及摘要》

    6） 审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司二○○七年度审计机构的议案》

    7） 审议《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》

    8） 选举上海置信电气股份有限公司第三届董事会成员

    9） 选举上海置信电气股份有限公司第三届监事会成员

    5、出席会议的对象

    1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2) 截止2007年3月1日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

    6、会议登记方法

    1) 登记时间：2007年3月5日 (上午9:00-11:30,下午1:00-4:00)

    2) 登记地点：上海虹桥路2239号

    3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

    7、其他事项：

    1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2) 会议联系地址：上海虹桥路2239号

    联系人：彭永锋

    邮政编码：200336

    电话：021-62623388-131 62617358

    传真：021-62610088

    特此公告。

    上海置信电气股份有限公司董事会

    2007年2月13日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席上海置信电气股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007 年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)