上海置信电气股份有限公司(以下简称″公司″)第一届监事会二○○四年第一次会议于二○○四年二月五日上午11：00在虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明先生主持。经审议,本次会议通过如下决议：

    一、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二○○三年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议。

    二、 审议并通过了《推荐上海置信电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的预案》,同意推荐朱金富先生、孙宜女士、林丽君女士担任公司第二届监事会监事候选人,并提请股东大会审议。

    公司工会第一届委员会选举金雅明先生、吴根娣女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

    附件：监事候选人及职工代表监事简历

    特此公告。

    监事候选人简历

    1、朱金富先生,1946出生,中共党员,中专学历,会计师。曾任上海杨树浦发电厂财务科科长；上海电力实业总公司财务部经理,现任上海电力实业总公司副总会计师。

    2、孙宜女士,1962年出生,硕士学历,曾任东方航空公司票务经理,上海商务中心财务经理,上海外滩置换公司安置置换部业务经理,上海国有资产经营有限公司战略投资部业务经理。

    3、林丽君女士,1940年出生,会计师,大专学历,曾任上海南市木材厂财务科长,现任上海置信集团有限公司财务经理。

    职工代表监事简历

    1、金雅明先生,1957年出生,大学学历,高级政工师、经济师,历任上海机床电器厂、汽车电器厂团支书、团委书记,上海市电器工业公司团委副书记,上海电器厂工会负责人、厂党委副书记,上海电器股份有限公司变压器厂党委书记、副厂长,上海ABB变压器有限公司党组织书记、工会主席,上海电器股份上变分公司党委书记兼副总经理,现任上海置信变压器有限公司副总经理。

    2、吴根娣女士,1955年出生,高中文化程度,助馆员,历任上海百灵皮鞋厂统计,上海沪东机电五金工业公司办公室主任,上海汽车电器一分厂职员,现任上海置信电气股份有限公司人事部经理。