上海置信电气股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第九次会议于二○○六年十月十二日上午11：30在虹桥路2239号二楼会议室举行。会议应到监事5名,实到监事4名,监事孙宜女士委托监事金雅明先生出席会议并代为表决,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明主持,会议审议并通过了以下决议：

    一、监事会审议并通过了《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》,5票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、监事会审议并通过了《上海置信电气股份有限公司变更部分募集资金投向的议案》,5票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、监事会审议并通过了《上海置信电气非晶有限公司与上海青浦工业园区发展(集团)有限公司签署投资协议的议案》,5票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、监事会审议并通过了《召开上海置信电气股份有限公司2006年第二次临时股东大会的议案》,5票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、监事会成员列席了公司第二届董事会第十七次会议,认真审议了本次公司董事会的议程及相关材料,并听取了公司董事、独立董事就各项议案所发表的意见,认为本次会议议程、内容、程序及其决议,均符合公司章程和有关法律、法规的规定。

    特此公告。

    上海置信电气股份有限公司监事会

    二○○六年十月十二日