上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于二○○六年十月十二日上午10：00在虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议应出席董事11名,实际出席董事9名,独立董事朱英浩先生委托独立董事顾肖荣先生出席会议并代为表决、独立董事姚守然先生委托独立董事张禹顺先生出席会议并代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议,本次会议通过如下决议：

    一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》,并提请股东大会审议,本议案表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司变更部分募集资金投向的议案》,并提请股东大会审议,本议案表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、审议并通过了《上海置信电气非晶有限公司与上海青浦工业园区发展(集团)有限公司签署投资协议的议案》,本议案表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    为在青浦工业园区内建设本公司的非晶合金变压器生产基地,本公司的子公司上海置信电气非晶有限公司拟与上海青浦工业园区发展(集团)有限公司签署投资协议,以协议批租的方式,在青浦区购买工业用地,土地总面积100250平方米(折合约150.5亩),合计费用为人民币3562.5万元。

    四、审议并通过了《召开上海置信电气股份有限公司2006年第二次临时股东大会的议案》,本议案表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司拟定于2006年10月30日(星期一)召开股份公司2006年第二次临时股东大会,会议有关事项如下：

    1、会议日期：2006年10月30日上午9：30

    2、会议地点：上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

    3、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

    4、会议议题

    1)审议《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》

    2)审议《上海置信电气股份有限公司变更部分募集资金投向的议案》

    5、出席会议的对象

    1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2) 截止2006年10月20日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

    6、会议登记方法

    1) 登记时间：2006年10月24日 (上午9:00-11:30,下午1:00-4:00)

    2) 登记地点：上海虹桥路2239号

    3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

    7、其他事项：

    1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2) 会议联系地址：上海虹桥路2239号

    联系人：彭永锋 邮政编码：200336

    电话：021-62623388-131 62617358 传真：021-62610088

    特此公告。

    上海置信电气股份有限公司

    二○○六年十月十二日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

    委托人(签字或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐户卡号码：

    受托人(签字或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托日期：

    (注：授权委托书复印有效)