上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于二○○六年八月十四日上午10：00在虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议应出席董事11名,实际出席董事10名,独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议,本次会议通过如下决议：

    一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二○○六年半年度报告》,本议案表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司成立全资子公司上海置信电气非晶有限公司的议案》,本议案表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据募集资金使用计划,董事会同意公司使用募集资金1000万元,在青浦工业园区成立全资子公司上海置信电气非晶有限公司,生产和销售非晶合金变压器。

    三、审议通过了《关于公司聘请证券事务代表的议案》,本议案表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    董事会同意聘请梁植芳先生担任公司证券事务代表的职务,以下为梁植芳先生的简历:

    梁植芳,男,1949年9月出生,广东籍,大学学历,高级经济师。曾担任长宁区饮食公司党委书记、长宁区商业委员会主任、长宁区统战部副部长、长宁区工商联副会长。

    上海置信电气股份有限公司

    二○○六年八月十四日