本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海置信电气股份有限公司(以下简称″公司″)第一届董事会第九次会议于二○○三年十月二十二日下午2：00在虹桥路2239号会议室举行。会议应出席董事11名,实际出席董事10名,独立董事朱英浩委托董事杨骥珉先生参加,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了董事会。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司二○○三年第三季度报告的议案》。

    二、审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司章程(修正案)的议案》,《关于上海置信电气股份有限公司章程(修正案)》的全文请参见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。并同意将《上海置信电气股份有限公司章程(修正案)》提交下次股东大会审议,股东大会的召开时间另行公告。