每日必读特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况,本次会议没有新提案提交表决。
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上海置信电气股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时股东大会于2006年5月12日上午9：30,在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室召开。会议由公司董事会召集,杨骥珉董事主持,出席会议的股东及授权代表共15人,所持股份为116,323,375股,占公司已发行股份数额的58.2855%,其中:有限售条件的流通股股东及代表14人,所持股份为116,288,375股；流通股股东及代表1人,所持股份为 35,000股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。
经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司章程修正案的提案》
2、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的提案》
3、审议并通过了《关于修订公司董事会议事规则的提案》
4、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的提案》
上述议案的表决情况如下表：
类别 总人数 有限售条件的流通股 流通股 合计
参加表决股东人数(人) 15 14 1 15
代表股份 116,323,375 116,288,375 35,000 116,323,375
占比(%) 58.2855 95.75 0.0448 58.2855
关于公司章程修正案的提案 同意 116,288,375 35,000 116,323,375
占比(%) 100 100 100
反对 0 0 0
占比(%) 0 0 0
弃权 0 0 0
占比(%) 0 0 0
关于修订公司股东大会议事规则的提案 同意 116,288,375 35,000 116,323,375
占比(%) 100 100 100
反对 0 0 0
占比(%) 0 0 0
弃权 0 0 0
占比(%) 0 0 0
关于修订公司董事会议事规则的提案 同意 116,288,375 35,000 116,323,375
占比(%) 100 100 100
反对 0 0 0
占比(%) 0 0 0
弃权 0 0 0
占比(%) 0 0 0
关于修订公司监事会议事规则的提案 同意 116,288,375 35,000 116,323,375
占比(%) 100 100 100
反对 0 0 0
占比(%) 0 0 0
弃权 0 0 0
占比(%) 0 0 0
律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团(上海)事务所律师钱大治律师现场见证,并出具法律意见书。
律师认为：通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
上海置信电气股份有限公司
2006年5月12日
