每日必读特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况,本次会议没有新提案提交表决。
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上海置信电气股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年3月27日上午9：30,在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室召开。会议由公司董事会召集,杨骥珉董事主持,出席会议的股东及授权代表共46人,所持股份为110,065,617股,占公司已发行股份数额的68.9375%,其中:非流通股股东及代表17人,所持股份为109660000股；流通股股东及代表30人,所持股份为 405,617股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。
经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议：
1、 审议并通过了公司《2005年度董事会工作报告》
2、 审议并通过了公司《2005年度监事会工作报告》
3、 审议并通过了公司《2005年度财务决算报告》
4、 审议并通过了公司《2005年度利润分配的议案》, 具体如下：
二○○五年度经上海上会会计师事务所有限公司审计,母公司全年实现税后净利润为15,532,704.26 元(合并数为 15,701,831.62 元)；根据二○○五年度母公司税后利润,按照《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积,计为 1,553,270.43 元；提取5%的法定公益金,计为776,635.21 元；二○○五年度可供股东分配的利润为13,202,798.62元；加年初未分配利润25,792,411.38元,二○○五年度总共可供股东分配的利润为38,995,210.00 元；
二○○五年度,公司拟进行如下利润分配方案：以2005年末总股本15966万股为基数,发放每10股2元的红利(含税),共计派发31,932,000.00元的红利。实施上述利润分配方案后,公司剩余未分配利润为7,063,210.00元结转下一年度。
5、 审议并通过了公司《2005年度资本公积金转增股本的议案》,具体如下：
以公司2005年末总股本15966万股为基数,以资本公积向股东每10股转增2.5股。本次资本公积金转增股本后,公司的股本总额调整为19957.5万股。
6、 审议并通过了公司《2005年年度报告及摘要》；
7、 审议并通过了公司《章程修正案的议案》；
8、 审议并通过了公司《股东大会议事规则的议案》；
9、 审议并通过了公司《董事会议事规则的议案》
10、审议并通过了公司《监事会议事规则的议案》
11、审议并通过了关于选举董事的议案,选举吴建高先生为公司第二届董事会董事
12、审议并通过了关于选举监事的议案,选举王伯梁先生为公司第二届监事会监事
13、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的议案》,继续聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司2006年度审计机构,预计2006年度审计费用为22万元。
上述议案的表决情况如下表：
类别 总人数 非流通股 流通股 合计
参加表决股东人数(人) 46 16 30 46
代表股份 110,065,617 109,660,000 405,617 110,065,617
占比(%) 68.9375 100 0.8112 68.9375
公司2005年度董事会工作报告 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 403 403
占比(%) 0 0.0994 0.0004
弃权 0 1,212 1,212
占比(%) 0 0.2988 0.0011
公司2005年度监事会工作报告 同意 109,660,000 404,002 110,065,617
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 402 402
占比(%) 0 0.0991 0.0004
弃权 0 1,213 1,213
占比(%) 0 0.2991 0.0011
公司2005年度财务决算报告 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,002 1,002
占比(%) 0 0.2470 0.0009
弃权 0 613 613
占比(%) 0 0.1512 0.0006
公司2005年度利润分配议案 同意 109,660,000 404,702 110,064,702
占比(%) 100 99.7744 99.9992
反对 0 305 305
占比(%) 0 0.0752 0.0003
弃权 0 610 610
占比(%) 0 0.1504 0.0005
公司2005年度资本公积金转增股本的议案 同意 109,660,000 404,702 110,064,702
占比(%) 100 99.7744 99.9992
反对 0 303 303
占比(%) 0 0.0747 0.0003
弃权 0 612 612
占比(%) 0 0.1509 0.0005
2005年年度报告及摘要 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,002 1,002
占比(%) 0 0.2470 0.0009
弃权 0 613 613
占比(%) 0 0.1512 0.0006
章程修正案的议案 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,005 1,005
占比(%) 0 0.2478 0.0009
弃权 0 610 610
占比(%) 0 0.1504 0.0006
股东大会议事规则的议案 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,005 1,005
占比(%) 0 0.2478 0.0009
弃权 0 610 610
占比(%) 0 0.1504 0.0006
董事会议事规则的提案 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,005 1,005
占比(%) 0 0.2478 0.0009
弃权 0 610 610
占比(%) 0 0.1504 0.0006
监事会议事规则的提案 同意 109,660,000 397,802 110,057,802
占比(%) 100 98.0733 99.9929
反对 0 1,103 1,103
占比(%) 0 0.2719 0.0010
弃权 0 6,712 6,712
占比(%) 0 1.6548 0.0061
选举董事的议案 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,002 1,002
占比(%) 0 0.2470 0.0009
弃权 0 613 613
占比(%) 0 0.1512 0.0006
选举监事的议案 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,005 1,005
占比(%) 0 0.2478 0.0009
弃权 0 610 610
占比(%) 0 0.1504 0.0006
续聘会计师事务所的议案 同意 109,660,000 404,002 110,064,002
占比(%) 100 99.6018 99.9985
反对 0 1,103 1,103
占比(%) 0 0.2719 0.0010
弃权 0 512 512
占比(%) 0 0.1263 0.0005
律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团(上海)事务所律师钱大治律师现场见证,并出具法律意见书。
律师认为：通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
上海置信电气股份有限公司
2006年3月27日
