特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●根据《财政部 国家税务总局 中国人民银行关于股息红利个人所得税退库的补充通知》,将多扣缴的税款退还流通股个人投资者

    ●退还税款：每10 股退还0.05 元人民币,即每1 股退还0.005元人民币

    ●股权登记日：2005 年6月9 日

    ●除权(除息)日：2005 年6月10日

    ●现金红利发放日：2005 年7月8 日

    一、本公司2004 年度利润分配方案已于2005 年5 月25 日召开的公司2004 年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2005 年5 月26 日刊登在《上海证券报》上。公司已于2005年6月8日刊登了红利分配实施方案,股权登记日为2005年6月9日,现金红利发放日为2005年6月16日。截止目前,公司利润分配方案已经实施完毕。

    二、现根据《财政部 国家税务总局 中国人民银行关于股息红利个人所得税退库的补充通知》,“在财税［2005］102号文下发之日后(含当日)上市公司实际派发的股息红利所得,按照该文规定执行,已按股息红利全额计算扣缴个人所得税的,可按财税［2005］102号文规定的减税政策将多扣缴的税款退还个人投资者；税款已缴入国库的,由财税部门按规定程序办理退税,并由扣缴义务人退还个人投资者”。

    据此,公司现将多扣缴的税款退还给流通股个人投资者。公司向流通股个人股东退还每10 股0.05 元人民币的多缴纳税款。

    三、股权登记日、除权(除息) 日、和多扣缴税款发放日

    1、股权登记日：2005 年6 月9 日；

    2、除权(除息)日：2005 年6月10 日；

    3、多扣缴税款发放日：2005 年7 月8 日。

    四、多扣缴税款退还对象

    截止2005 年6 月9 日15：00 时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司流通股个人股东。

    五、有关咨询事项：

    1、咨询机构：上海置信电气股份有限公司董事会秘书处

    2、咨询地址：上海虹桥路2239号

    3、咨询电话：021-62623388-131 传真：021-62610088

    六、备查文件

    1、公司2004年度股东大会决议及公告；

    特此公告。