上海置信电气股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会二○○四年第二次会议于二○○四年五月二十五日下午4：00在虹桥路2239号二楼会议室举行。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明主持,会议审议并通过了以下决议：

    一、监事会审议并通过了“关于本公司收购上海置信(集团)有限公司持有的上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司40%股权的议案”。

    二、监事会审议并通过了“关于本公司租赁上海置信(集团)有限公司天山西路1028号部分厂房的关联交易议案”。

    三、监事会审议并通过了“关于召开上海置信电气股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的议案”。

    四、监事会成员列席了公司第二届董事会第三次会议,认真审议了本次公司董事会的议程及相关材料,并听取了公司董事、独立董事就各项议案所发表的意见,认为本次会议议程、内容、程序及其决议,均符合公司章程和有关法律、法规的规定。

    特此公告。