兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于2006年6月12日在公司五楼会议室召开。会议由公司董事长任银光先生召集并主持,应出席会议董事7人,实出席会议董事7人,独立董事翁雪鹤先生和独立董事田中禾先生委托独立董事宋华女士出席会议。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项：

    1、根据总经理提名聘任李华臣先生为公司财务总监,陈立勤先生不再兼任公司财务总监职务。

    2、为了缓解公司资金紧张的状况,同意公司向辽宁方大集团实业有限公司借款4000万元人民币。双方以合同约定借款的具体事宜。

    兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会

    2006年6月12日

    附：李华臣先生简历

    李华臣,男,汉族,研究生学历,1963年5月11日出生,历任抚顺新抚钢财务部科长、副部长、抚顺新抚钢总会计师、抚顺市政府资金办副主任,现任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务总监。