兰州海龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于2002年10月25日下午在兰炭招待所二楼会议室召开,会议由董事长姬广怀先生主持。会议应到董事15人,实到董事9人,董事潘锡光、谢铭、王金迪先生书面委托董事姬广怀先生行使表决权;董事杨立新、徐文章先生书面委托董事彭显荣先生行使表决权;董事张耀宗先生书面委托董事李得爱先生行使表决权。公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司2002年第三季度报告。
    特此公告
    
兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会    2002年10月25日