公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年6月28日在兰州市酒泉路61号兰炭大厦四楼报告厅召开了公司第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人,实到8人,独立董事田中禾委托独立董事宋华女士代为行使表决权,公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由任银光先生主持,以举手表决方式通过了如下决议：

    一、选举任银光先生为公司第三届董事会董事长。

    二、聘任何世荣先生为公司总经理。

    三、聘任邓广星先生为公司董事会秘书。

    四、聘任王伟先生为公司证券事务代表。

    四、根据总经理提名聘任齐仲辉先生、罗文兵先生、黄四信先生为公司副总经理,罗文兵先生兼任公司财务总监。

    独立董事宋华、翁雪鹤上述事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。