兰州海龙新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2005年4月22日在公所在地兰州市红古区海石湾兰炭招待所二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事王海林先生未出席会议,唐占卿先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：

    1. 审议通过了监事会工作报告；

    2. 审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    3. 审议通过了公司2004年度报告及年度报告摘要；

    4. 审议通过了公司2005年度日常关联交易报告；

    5. 审议通过了公司对外担保议案；

    6. 审议通过了公司2005年一季度报告及摘要；

    7. 审议通过了公司监事会换届选举议案；

    公司第二届监事已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,应进行换届。公司股东的推荐唐占卿先生、刘文正先生、黄建国先生等3人为公司第三届监事会监事候选人,以上监事候选人提交公司2004年度股东大会选举。

    监事候选人简历详见附件。

    8.审议通过了公司会计政策及会计估计变更和会计差错更正的说明。

    同意公司变更会计政策、会计估计以及会计差错更正。

    以上议案需提请2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    监事候选人简历：

    唐占卿先生：男,1953年出生,大学学历,高级政工师、高级经济师。曾任兰州炭素厂党校办公室副主任、主任；劳动人事处副处长；组织部副部长、部长,兰州炭素有限公司监事、组织部部长；兰州海龙新材料科技股份有限公司党委副书记；兰州炭素(集团)有限责任公司监事、组织部长。现任兰州炭素集团有限责任公司党委副书记、工会主席。公司第二届监事会主席。

    刘文正先生：男,1951年出生,大学学历,经济师。曾任兰州炭素厂劳动工资科副科长、科长；劳动人事处副处长、处长；兰州炭素有限公司劳动工资处处长；兰州炭素有限公司监事；兰州炭素(集团)有限责任公司监事。现任兰州炭素集团有限责任公司劳动工资部部长。公司第二届监事会监事。

    黄建国先生：男,1953年出生,大学学历,经济师。曾任兰州炭素厂全面质量管理办公室副主任；焙烧分厂厂长助理、副厂长；综合计划处副处长、处长。现任兰州炭素集团有限责任公司综合管理部部长。公司第二届监事会监事。