每日必读兰州海龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年4月17日在公司所在地兰州市红古区海石湾兰炭招待所二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,董事长谢信跃先生主持了会议。会议决议如下：
1.审议通过了董事会工作报告；
2.审议通过了总经理工作报告；
3.审议通过了关于聘任解聘公司财务负责人的议案；
何景峰先生因退休,不再担任公司财务负责人。根据总经理提名,聘任公司副总经理罗文兵先生兼任公司财务总监。
4.审议通过了公司2003年度财务决算报告；
5.审议通过了公司2003年度利润分配预案
2003年度公司实现净利润24,986,896.88元(母公司实现数),根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金2,498,698.69元,按5%提取法定公益金1,249,344.85元,加上以前年度未分配的利润105,631,020.80元,减本年已分配的普通股利19,876,355.10元,2003年未分配的利润为106,993,528.04元。鉴于公司正处于重要的发展期,为实现公司持续发展,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
6.审议通过了公司2003年度报告及年度报告摘要；
7.审议通过了公司2004年一季度报告及摘要；
8.审议通过了关于聘请公司2004年度审计机构的议案；
续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的会计审计机构,聘用期限一年。
9.审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。
定于2004年5月20日召开公司2003年度股东大会,有关事项如下：
1.会议时间及地点：
(1)时间：2004年5月20日上午8:30时。
(2)地点：甘肃省兰州市中林路6号兰炭大厦四楼报告厅。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议内容：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配预案；
(5)审议关于聘请公司2004年度审计机构的议案；
(6)审议公司2003年度报告及年度报告摘要。
4.参加人员：
(1)2004年5月10日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
(2)本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
5.出席会议登记办法及时间：
(1)登记办法：国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖单位印章)及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人身份证复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
(2)登记时间：2004年5月17日,上午8:00时--12:00时,下午2:00时--6:00时。
(3)登记地点：公司董事会秘书处。
6.其他事项：
(1)会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
(2)公司联系方式：联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾本公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239221 0931-6239219
传 真：0931-6239221
联 系 人：王伟 赵文霞
特此公告。
兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会
2004年4月17日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)为代表,出席公司2003年度股东大会,授权如下：
一、代表本人(本单位)出席公司2003年度股东大会。
二、代理人由表决权□/无表决权□。
三、表决指示如下：
1.《董事会工作报告》：
赞成□ 反对□ 弃权□
2.《监事会工作报告》：
赞成□ 反对□ 弃权□
3.《公司2003年度财务决算报告》：
赞成□ 反对□ 弃权□
4.《公司2003年度利润分配预案》
赞成□ 反对□ 弃权□
5.《关于聘请2004年度审计机构的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
6.《公司2003年度报告及年度报告摘要》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、 对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"
本授权委托书剪报或复制均有效。
附：罗文兵先生简历
罗文兵,男,1963年10月出生,大学本科学历,高级经济师。1987年参加工作,曾任兰州炭素厂计划处统计员、计划员、副科长,兰州炭素有限公司压型二分厂副厂长,综合计划处副处长,兰州海龙新材料科技股份有限公司企业管理部部长,现任兰州海龙新材料科技股份有限公司副总经理。
