方大炭素新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年3月23日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，并5票一致同意通过了如下议案：

    一、监事会工作报告

    二、公司2006年度财务决算报告

    三、公司2007年度关联交易报告

    四、公司2006年度报告及摘要

    公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的年度报告后认为：年报编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。通过对年报编制全过程进行检查，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    方大炭素新材料科技股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月23日