本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票停、复牌时间详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议的召开情况

    1、 会议的召开时间

    现场会议时间：2006年12月27日下午2：30

    网络投票时间：2006年12月25日-2006年12月27日的每个交易日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00。

    2、 现场会议召开地点：兰州市红古区海石湾2号街坊354号(公司办公楼五楼会议室)

    3、 会议召集人：本公司董事会

    4、 会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的方式。

    5、 现场会议主持人：李富德先生

    二、会议的出席情况

    参加本次会议的股东及授权代表723人,代表股份152322734股,占公司总股本的76.16%。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及授权代表5人,代表股份119000000股,占公司非流通股股份的99.17%,占公司总股本的59.5%。

    2、参加表决的流通股股东及授权代表718人,代表股份33322734股,占流通股股份总数的41.65%,占公司总股本的16.66%。其中：

    (1)、参加现场表决的流通股股东及授权代表0人。

    (2)、通过网络投票表决的流通股股东共717人,代表股份33239534股,占流通股股份总数的41.55%,占公司总股本的16.62%。

    (3)、委托董事会投票的流通股股东1人,代表股份83200股,占公司流通股股份总数的0.1%,占公司总股本的0.04%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次相关股东会议暨临时股东会议采取记名现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式,审议通过《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》(《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书》见2006年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))。

    四、提案表决情况

    本次会议参加表决的股东所持有效表决权股份总数为152322734股,其中参加表决的流通股股东有效表决权股份总数为33322734股。表决结果如下：

    项目名称       代表股份数   同意股数(股)   同意比例   反对股数(股)   反对比例   弃权股数(股)   弃权比例
    全体股东        152322734      151087460     99.19%        1234274      0.81%           1000          0
    非流通股股东    119000000      119000000    100.00%              0          0              0          0
    流通股股东       33322734       32087460     96.29%        1234274       3.7%           1000          0

    根据本次会议表决结果,《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》获本次会议通过。

    五、参加表决的前十名流通股股东持股情况及表决情况

    序号               股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1                      李锋        4300000       同意
    2                      叶云        2231874       同意
    3      上海中勇投资有限公司        2144548       同意
    4                      徐磊        1718974       同意
    5                      关心        1585000       同意
    6                      林晨         722200       同意
    7                    陈伯丽         679900       同意
    8                    邹美玲         445700       同意
    9                    包天悦         431529       同意
    10                   赵笑也         413800       同意

    六、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2、律师姓名：李哲

    3、结论性意见：

    见证律师认为：本次会议的召集、召开和现场会议出席人员的资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效；本次会议现场表决程序合法有效；网络投票方式和网络投票的结果统计均合法有效,本次会议表决结果合法有效。

    七、备查文件目录

    1、公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第六次临时股东大会会议记录；

    2、公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第六次临时股东大会决议；

    3、法律意见书。

    特此公告

    兰州海龙新材料科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月28日