一、会议时间：2002年9月26日上午9:30

    二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦第十五层公司多功能厅

    三、会议审议事项：

    1、审议关于公司章程及章程草案修改的议案。

    2、审议关于股东大会议事规则修改的议案。

    3、审议关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构的议案。

    四、会议出席对象：

    1、截止2002年9月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、其他有关人员。

    五、会议登记办法：

    1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

    2、登记时间：2002年9月23日至2002年9月25日。

    3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦第十五层公司投资证券部。

    4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。

    联系人：陈煜

    联系电话：0898-68530096 传真：0898-68513887 邮编：570105