海南第一投资招商股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月15日上午在海南省海口市滨海大道南洋大厦公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表5名,代表股份7758.92万股,占公司总股本24,357.28万股的31.85%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事副总裁李跃建先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席了会议。会议经北京市凯源律师事务所律师现场见证。

    与会股东及股东代表审议了大会议案。有表决权股东经以记名投票表决方式投票表决,通过了如下决议：

    一、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,审议通过关于公司变更部分募集资金用途的议案。批准公司将部分可用募集资金12779.85万元变更用途用于投资开发建设“阳光-经典”住宅小区项目,以补充该项目投资增加的资金缺口,提高募集资金使用效率。海南第一物流中心项目尽管短期内难以产生效益,但从长远看很有发展前景,公司今后将根据粤海铁路运量增长情况选择时机以自有资金继续建设该项目。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。本议案经股东大会审议批准后实施。

    二、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,审议通过关于公司第四届董事会董事候选人的议案,选举产生公司第四届董事会董事：蒋会成、许献红、莫航、李跃建、惠新民、段功勋。获选董事将与公司独立董事组成公司第四届董事会。

    1、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举蒋会成为公司第四届董事会董事。

    2、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举许献红为公司第四届董事会董事。

    3、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举莫航为公司第四届董事会董事。

    4、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举李跃建为公司第四届董事会董事。

    5、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举惠新民公司第四届董事会董事。

    6、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举段功勋为公司第四届董事会董事。

    三、审议通过关于同意盛扬先生辞去公司独立董事职务并提名高铁生先生为公司独立董事候选人的议案。

    1、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,同意盛扬先生辞去公司独立董事职务

    2、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,同意聘任高铁生先生为公司独立董事。

    四、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,审议通过关于公司第四届监事会监事候选人的议案。选举产生第四届监事会监事：吴皖民、吴超群、蒋志高。获选监事将与公司职工监事组成公司第四届监事会。

    1、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举吴皖民为公司第四届监事会监事。

    2、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举吴超群为公司第四届监事会监事。

    3、以7758.92万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,选举蒋志高为公司第四届监事会监事。