本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    根据公司业务发展的需要,本公司拟分别投资人民币1000万元设立两家全资子公司--"天津美域投资有限公司(暂定名)"和"天津创信投资有限公司(暂定名)"。2007年6月29日,本公司第五届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了上述对外投资议案。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：天津美域投资有限公司(暂定名)

    注册资金：1000万元

    注册地址：天津蓟县

    经营范围：房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁(具体经营范围将以工商部门核定后为准)

    法定代表人：霍峰

    2、公司名称：天津创信投资有限公司(暂定名)

    注册资金：1000万元

    注册地址：天津市北辰区京津公路320号

    经营范围：房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁(具体经营范围将以工商部门核定后为准)。

    法定代表人：霍峰

    三、设立子公司的目的和对公司的影响

    公司现控股股东天津市大通建设集团发展有限公司于2007年1月10日通过司法拍卖获得公司控股权,上述全资子公司的设立是基于发展战略的考虑,可以充分利用控股股东在天津的影响和资源,拓展公司主营业务的经营与获利空间,进一步提升公司的经营与获利能力。

    公司董事会已授权经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜,本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

    特此公告。

    第一投资招商股份有限公司董事会

    2007年6月29日