董事会决定于 2007 年 6 月 7 日召开 2007 年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式,现将有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况：

    1、会议时间：

    现场会议时间为：2007年6月7日下午2：00

    网络投票时间为：2007年6月7日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00

    2、股权登记日：2007年6月4日

    3、现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

    7、提示公告：公司将于2007年5月28日、6月4 日就本次临时股东大会发布提示公告。

    8、会议出席对象

    (1)凡2007年6月4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的见证律师。

    (二)会议审议事项

    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；

    2.1、发行股票的种类和面值

    2.2、发行数量发行方式

    2.3、发行对象

    2.4、锁定期限

    2.5、上市地点

    2.6、发行价格及定价依据

    2.7、发行方式

    2.8、购买资产方案

    2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案

    2.10、本次发行决议有效期限

    2.11、关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案

    3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

    5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》；

    上述议案已经公司董事会会议审议通过并公告,全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议资料(上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

    (三)现场会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    2、登记时间：2007年6月5日、6月6日上午9：30—11：30,下午 3：00—5：00；异地股东可于2007 年6月7 日前采取信函或传真的方式登记。

    3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部

    4、联系方式

    联系人：陈煜 李磊

    联系电话：0898-68530096、68513956

    传真：0898-68513887 邮编：570105

    (四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：738515；投票简称：一投投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项,以此类推。如对全部议案一次性进行表决,则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

 议案序                                                                        对应的申报价
                                          议案
   号                                                                             格(元)
1          《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；                           1.00
           《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买
           资产暨关联交易的议案》
2          事项一：发行股票的种类和面值                                        2.00
3          事项二：发行数量发行方式                                            3.00
4          事项三：发行对象                                                    4.00
5          事项四：锁定期限                                                    5.00
6          事项五：上市地点                                                    6.00
7          事项六：发行价格及定价依据                                          7.00
8          事项七：发行方式                                                    8.00
9          事项八：购买资产方案                                                9.00
10         事项九：本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案                     10.00
11         事项十：本次发行决议有效期限                                       11.00
12         事项十一：关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司             12.00
           提供有关债务重组过桥资金的议案
13         《关于前次募集资金使用情况说明的议案》                             13.00
14         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票             14.00
           相关事项的议案》；
15         《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的             15.00
           议案》；
           特别提示：对全部议案进行一次性表决                                 99.00

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)投票注意事项：

    ①本次临时股东大会共有十五个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决,则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。

    ②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    ④如只对其中一项或几项议案进行表决申报,未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

    (五)注意事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    特此公告

    第一投资招商股份有限公司董事会

    2007 年 5 月 22 日

    附件

    授权委托书

    本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东,兹委托____________

    先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2007年第四次临时股东

    大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示

    的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

    议案

                                      议案                               同意       反对       弃权
  序号
议案一      《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二       《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行
            股票购买资产暨关联交易的议案》
            1：发行股票的种类和面值
            2：发行数量发行方式
            3：发行对象
            4：锁定期限
            5：上市地点
            6：发行价格及定价依据
            7：发行方式
            8：购买资产方案
            9：本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
            10：本次发行决议有效期限
            11：关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司
            提供有关债务重组过桥资金的议案
议案三      《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案四      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
            发行股票相关事项的议案》；
议案五      《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发
            出要约的议案》；

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明

    确授意受托人投票,其它空格内划“-”。

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    受托人身份证号码：

    受托人签字：

    委托人签字：

    (法人股东由法定代表人签名并盖公章)

    委托日期：

    注：本授权委托书打印件和复印件均有效。