本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    第一投资招商股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 5 月 22 日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室以现场表决方式召开。因情况紧急,会议通知于2007 年 5 月21 日以电话通知的方式发出。会议由监事会主席逯鹰先生主持,应到5人,实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

    《修改〈关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案〉的议案》。

    同意董事会对该议案部分子议案进行修改并提交股东大会审议。

    特此公告

    第一投资招商股份有限公司监事会

    2007 年 5 月22 日