本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第一投资招商股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年2月17日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开。会议通知已于2007年2月7日以传真或送达方式发出。与会监事推举逯鹰先生主持会议,应到5人,实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议:
    选举逯鹰先生为公司第五届监事会主席。
    特此公告
    第一投资招商股份有限公司董事会
    2007年2月17日