一、会议时间：2006年9月15日上午10：00

    二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

    三、会议审议事项：

    1、公司股东大会议事规则(修订稿)；

    2、公司董事会议事规则(修订稿)；

    3、公司监事会议事规则(修订稿)；

    4、关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资抵债的议案。

    5、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

    议案内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

    四、会议出席对象：

    1、截止2006年9月8日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、其他有关人员。

    五、会议登记办法：

    1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

    2、登记时间：2006年9月11日至9月14日

    上午9：30—11：30,下午3：00———5：00

    3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。

    4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。

    联系人：陈煜 李磊

    联系电话：0898-68530096、68513956

    传真：0898-68513887 邮编：570105

    第一投资招商股份有限公司董事会

    2006年8月28日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席第一投资招商股份有限公司于2006年9月15日召开的2006年第一次临时股东大会。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账户：

    持股数量：

    委托权限：

    委托日期：2006年 月 日