本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南第一投资招商股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月26日上午在海口市滨海大道南洋大厦十五层公司多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东代表3名,代表股份4905.0006万股,占公司总股本15416万股的31.82%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事李跃建先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席了会议。

    与会股东及股东代表审议了公司董事会提交的各项议案,经以记名投票表决方式投票表决,通过了如下决议：

    一、以4905.0006万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,审议通过关于公司章程及章程草案修改的议案。

    二、以4905.0006万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股份占有表决权股份的100%,审议通过关于股东大会议事规则修改的议案。

    三、以4903.5806万股赞成,0万股反对,1.42万股弃权,赞成股份占有表决权股份的99.97%,审议通过关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构的议案。

    会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。