江苏联环药业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第一次会议于2003年4月18日在扬州花园国际大酒店召开,会议应到董事11名,实到董事10名,董事熊先根先生委托公司董事长姚兴田先生出席会议并行使表决权,出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持,公司监事会全体成员和高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

    会议就有关议案进行了审议,经与会董事投票表决,一致通过如下决议：

    一、选举姚兴田先生为公司第二届董事会董事长,选举冯涛先生为副董事长；

    二、通过《公司2003年第一季度报告》。

    特此公告