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重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度股东大会于2003年2月26日在公司本部五楼会议室举行。出席本次股东大会的股东代表5人,代表股份4000万股,占公司股份总数4000万股的100%,本次大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和公司章程的规定召开,并经过了适当的通知程序,会议合法有效。
二、提案审议情况
会议通过讨论审议,作出决议如下：
1、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》；
表决情况：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
2.审议通过公司《2002年度监事会工作报告》；
表决情况：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
3.审议通过公司《2002年度财务决算报告》；
表决情况：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决股份的100%,反对0股,弃权0股。
4.审议通过公司《2003年度财务预算报告》；
表决情况：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,
反对0股,弃权0股。
5.审议通过公司《2002年度利润分配方案》：根据公司2001年第一次临时股东大会的有关决议精神,董事会同意：2002年度利润不进行分配,公司的未分配利润连同公司自2003年1月1日起至本次公开发行A股上市前产生的利润均由公司本次公开发行A股后的新老股东共享。
表决情况：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
6.根据董事会集体提名的人选,选举产生了新一届董事会董事(独立董事除外),名单如下：
姚兴田冯涛张予敏熊先根孙敏杰王小丽沈松格贺曾佑
表决情况：
姚兴田：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
冯涛：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
张予敏：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
熊先根：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
孙敏杰：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
王小丽：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
沈松格：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
贺曾佑：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
7、审议通过公司《关于变更公司相关会计政策的预案》：同意公司自2002年1月1日起,将坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法,即账龄1年 含1年,以下类推 以内的,按其余额的5%计提；账龄1-2年的,按其余额的10%计提；账龄2-3年的,按其余额的30%计提；账龄3-4年的,按其余额的50%计提；账龄4-5年的,按其余额的80%计提；账龄5年以上的,按其余额的100%计提。
表决情况：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
8、审议通过了公司监事会换届选举的议案,根据提名选举出以下2人为新一届监事会监事朱冬生周水文
表决情况：
朱冬生：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股；
周水文：同意4000万股,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司
2003年2月26日
