特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司第三届董事会第五次会议决定召开本公司2002年年度股东大会,会议具体事宜如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开日期：2003年4月26日上午9：30

    2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

    3、会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项及议案

    1、2002年度董事会工作报告

    2、2002年度监事会工作报告

    3、2002年度财务决算报告

    4、2002年度利润分配方案

    5、关于部分董事辞职申请的议案

    6、关于提名新独立董事的议案

    7、董事、监事2003年度报酬和激励考核方案

    8、关于续聘浙江天健会计师事务所的议案

    三、出席会议人员

    1、2003年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    四、出席会议登记办法

    1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；

    4、2003年4月22日9：00-16：00在

    浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

    邮政编码：318050 联系人：阮文君

    联系电话：0576-2522526 传真：0576-2522555

    五、其他事宜

    1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；

    2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    特此公告！

    

腾达建设集团股份有限公司董事会

    2003年3月25日